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La Agencia Tributaria abrió en junio la investigación de 3.000 cuentas opacas de titulares españoles en Suiza, la mayoría de las cuales están en el banco HSBC, en las que podría haber depositados entre 6.000 y 8.000 millones de euros que no han sido declarados al fisco español, y que podrían reportar ingresos significativos a las arcas públicas.

Un mes después ya se han producido las primeras regularizaciones por parte de los titulares de cuentas en Suiza, que recibieron un requerimiento de la Agencia Tributaria para normalizar su situación con la Hacienda Pública.

Fuentes de la Agencia Tributaria han desmentido que esta regularización exima al contribuyente de sanción. Ni siquiera evita, necesariamente, la vía del delito fiscal, que así sería  si la regularización hubiera sido totalmente voluntaria, sin mediar requerimiento. En ese caso sólo habrían pagado un recargo del 20% sobre lo defraudado.

En concreto, el volumen de dinero sin declarar por parte de los titulares de las cuentas podría situarse entre los 3.000 y los 4.000 millones de euros.

Los aproximadamente 1.000 titulares de estas cuentas tendrán que pagar una sanción de entre el 50% y el 150% de las cantidades defraudadas. Además, Hacienda se reserva la posibilidad de inspeccionar a cada uno de estos contribuyentes, aún en el que caso de que hayan presentado ya una declaración complementaria, y de presentar denuncias por delito fiscal en los casos de mayor gravedad.

"Sí, se han producido regularizaciones", afirmó ell secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en una rueda de prensa sobre la Ejecución Presupuestaria del Estado, donde, sin embargo, no quiso dar datos concretos sobre estas operaciones. También admitió que esas regularizaciones han dado lugar a algunos ingresos, aunque no quiso hacer balance de una operación que aún está en marcha. "Las cosas van como tenían que ir", añadió.

Más información: Titulares de las cuentas, plazo para la regulación, actuación de Hacienda.

Video sobre la investigación (58seg)